ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Ключевые слова:
финансовая безопасность, международное сотрудничество, информационный обмен, отмывание денежных средств, финансирование терроризма, FINANCIAL security, international cooperation, information exchange, laundering of money resources, terrorism financingАннотация
Статья посвящена международному сотрудничеству стран в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Существующие организации обеспечивают финансовую безопасность на интернациональном уровне путем информационного обмена. Определены пути совершенствования международной безопасности в финансовой сфере.Скачивания
Библиографические ссылки
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.03.2015).
Письмо Банка России от 06.04.2005 №56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - Ч. 2. - 640 с.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин и др. - М.: ЦИПСиР, 2012. - 280 с.
Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: дисс. … канд. экон. наук. - М., 2014. - 188 с.
Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт): монография. - М.: Российская академия правосудия, 2010. - 345 с.
Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской деятельности в условиях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Инновации и Инвестиции. - 2014. - №10. - С. 253-256.
Многостороннее взаимодействие [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - URL: http://www.fedsfm.ru/activity/multilateral-cooperation.
