INFORMATION EXCHANGE BETWEEN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES TO DECREASE THE RISKS IN THE SPHERE COUNTERACTION OF MONEY-LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING
Keywords:
финансовая безопасность, международное сотрудничество, информационный обмен, отмывание денежных средств, финансирование терроризма, FINANCIAL security, international cooperation, information exchange, laundering of money resources, terrorism financingAbstract
The article is devoted to the international cooperation of the countries in the sphere of counteraction of laundering of incomes and terrorism financings. The existing organizations provide financial security at international level by information exchange. The perfection ways of international security in financial sphere are defined.Downloads
References
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.03.2015).
Письмо Банка России от 06.04.2005 №56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - Ч. 2. - 640 с.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин и др. - М.: ЦИПСиР, 2012. - 280 с.
Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: дисс. … канд. экон. наук. - М., 2014. - 188 с.
Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт): монография. - М.: Российская академия правосудия, 2010. - 345 с.
Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской деятельности в условиях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Инновации и Инвестиции. - 2014. - №10. - С. 253-256.
Многостороннее взаимодействие [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - URL: http://www.fedsfm.ru/activity/multilateral-cooperation.
